公開資訊觀測站重大訊息公告
(2601)益航-本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司114年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事
當選名單
(1)董事:永恒暉投資(股)公司代表人/郭人豪
(2)董事:恆華投資(股)公司代表人/莊仟萬
(3)獨立董事:雷炳森
(4)獨立董事:謝能尹
(5)獨立董事:吳凱玲
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止限制案
(2)通過修正本公司股東會議事規則部分條文案
(3)通過修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文案
(4)通過本公司減資彌補虧損案
7.其他應敘明事項:無
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