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(3583)辛耘-公告本公司第十一屆第十一次董事會重要決議事項
1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:辛耘企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第十一屆第十一次董事會重要決議摘要如下
(1)通過委任本公司民國114年度及115年度財務報表簽證會計師
(2)通過本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞
(3)通過本公司一一四年度營業報告書
(4)通過本公司一一四年度決算表冊案（含合併報表）
(5)通過本公司一一四年度盈餘分派
(6)通過本公司一一四年度盈餘分派現金股利基準日及發放日
(7)通過中正大學捐贈案
(8)通過資金貸與他人案
(9)通過擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業
(10)通過本公司民國114年度之內部控制制度聲明書
(11)通過修訂本公司『股東會議事規則』案
(12)通過本公司一一五年股東常會召集事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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