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(4128)中天-公告本公司董事會決議召開115年度股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：桃園市龍潭區悅華路100號。(悅華大酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬金報告。
(4)：114年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司發行115年限制員工權利新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：
(1)依公司法第172-1規定，持股1%以上股份之股東提案權受理期間為115年3月16日至115年3月25日下午5點止。受理提案地點：中天生物科技(股)公司。(地址：台北市南港區園區街3號18樓之1)
(2)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權，行使方式依公司法第177-1條規定辦理。另有關紀念品發放事宜授權董事長處理之。