公開資訊觀測站重大訊息公告
(2945)三商家購-公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/02/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市中山區民權東路三段6號8樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：2025年度盈餘分配報告
(3)：2025年度員工及董事酬勞報告
(4)：董事酬金報告
(5)：審計暨風險管理委員會查核2025年度決算表冊報告
(6)：審計暨風險管理委員會與內部稽核主管溝通情形報告
(7)：非營業活動之關係人交易報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認2025年度營業報告書暨財務報表
(2)：承認2025年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：「資金貸與他人作業程序」修訂案
(2)：「背書保證作業程序」修訂案
8.召集事由四：其他事項
(1)：董事之競業禁止解除案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：(一)依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下：
(1)受理期間：115年03月20日至115年04月01日。
(2)受理處所：三商家購股份有限公司財務管理處股務課（台北市中山區民權東
路三段4號地下一層）。
(二)本次股東會得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間:自民國115年04月29日至115年05月26日止
(2)電子投票平台:
台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html
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