公開資訊觀測站重大訊息公告
(6272)驊陞-代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告召開股東大會
1.董事會決議日期:115/03/11
2.股東會召開日期:115/05/08
3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號
4.召集事由一、報告事項:
(1)審議《關於2025年度董事會工作報告的議案》
(2)審議《關於2025年度監事會工作報告的議案》
5.召集事由二、承認事項:
(1)審議《關於公司2025年年度報告及其摘要的議案》
(2)審議《關於公司2025年度財務決算報告的議案》
(3)審議《關於公司2025年年度權益分派預案的議案》
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議《關於續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2026年度財務報表及內部
控制審計機構的議案》
(2)審議《關於預計2026年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
(3)審議《關於擬註銷全資子公司驊盛車用電子股份有限公司的議案》
(4)審議《關於預計2026年度日常性關聯交易的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/05/06
11.停止過戶截止日期:115/05/06
12.其他應敘明事項:無
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