智通聯網 公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議
(114/12/04 19:37:06)
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(3473)智通聯網-公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議

1.臨時股東會日期:114/12/04
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
1、修訂本公司『董事會議事規則』案
2、修訂本公司『誠信經營守則』案
3、修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』案
4、修訂本公司『道德行為準則』案
(二)討論事項：
1、通過修訂本公司『公司章程』部分條文案
2、通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案
3、通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案
4、通過修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案
5、通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案
6、通過修訂本公司『董事及監察人選任辦法』部分條文案
7、通過擬廢止本公司『監察人之職權範疇規則』案
(三)選舉事項：全面改選董事及獨立董事案,當選名單如下:
董事：明泰科技股份有限公司法人代表人李怡德
董事：明泰科技股份有限公司法人代表人陳韶伶
董事：互動國際數位股份有限公司法人代表人翁溓松
董事：謝孔琦
董事：利全投資有限公司法人代表人王佩瑜
獨立董事：吳建昌
獨立董事：施仁益
獨立董事：陳麗君
獨立董事：張新永
(四)其他議案：
1、通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
3.其它應敘明事項:無。
 
 
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