公開資訊觀測站重大訊息公告

(4155)訊映-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/02
3.股東會召開地點：新竹市公道五路二段91號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度董事酬勞及員工酬勞分派報告案
(2)：民國114年度營業報告案
(3)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告案
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利報告案
(5)：國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告案
(6)：買回庫藏股執行情形報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報告案
(2)：民國114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬辦理現金減資案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/04
10.停止過戶截止日期：115/06/02
11.其他應敘明事項：
(1)股票最後過戶為115年04月02日(原股票最後過戶115年04月03日，因遇例假日提前至115年04月02日)。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，受理期間：自民國115年03月30日至115年04月08日止，每日上午九時至下午五時(以送達或寄達至受理處所為憑)， 受理處所：訊映光電股份有限公司財務部(地址：新竹市公道五路二段91號)。