公開資訊觀測站重大訊息公告
(3455)由田-公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:115/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事/鄒嘉駿
(2)董事/張文杰
(3)董事/林芳隆
(4)董事/葉惠德
(5)獨立董事/呂英誠
(6)獨立董事/丘邦翰
(7)獨立董事/蔡熊光
(8)獨立董事/端木玉
4.舊任者簡歷:
(1)董事鄒嘉駿:由田新技(股)公司執行長
(2)董事張文杰:由田新技(股)公司總經理
(3)董事林芳隆:由田新技(股)公司董事
(4)董事葉惠德:龍德投資有限公司董事長
(5)獨立董事呂英誠:明安國際企業(股)公司副總經理
(6)獨立董事丘邦翰:元智大學副教授
(7)獨立董事蔡熊光:由田新技(股)公司獨立董事
(8)獨立董事端木玉:由田新技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事/瑞泉文嘉股份有限公司代表人鄒嘉駿
(2)董事/佳越投資股份有限公司代表人張文杰
(3)董事/葉惠德
(4)獨立董事/呂英誠
(5)獨立董事/蔡熊光
(6)獨立董事/端木玉
(7)獨立董事/陳宣文
6.新任者簡歷:
(1)董事瑞泉文嘉股份有限公司代表人鄒嘉駿:由田新技(股)公司執行長
(2)董事佳越投資股份有限公司代表人張文杰:由田新技(股)公司總經理
(3)董事葉惠德:龍德投資有限公司董事長
(4)獨立董事呂英誠:明安國際企業(股)公司副總經理
(5)獨立董事蔡熊光:由田新技(股)公司獨立董事
(6)獨立董事端木玉:由田新技(股)公司獨立董事
(7)獨立董事陳宣文:威達高科股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事/瑞泉文嘉股份有限公司代表人鄒嘉駿(1,004,000股)
(2)董事/佳越投資股份有限公司代表人張文杰(600,000股)
(3)董事/葉惠德(1,016,151股)
(4)獨立董事/呂英誠(0股)
(5)獨立董事/蔡熊光(0股)
(6)獨立董事/端木玉(0股)
(7)獨立董事/陳宣文(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
11.新任生效日期:115/06/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
|