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(2442)新美齊-董事會決議召開115年股東常會公告
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路2號7樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核民國114年度決算表冊查核報告。
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：募集114年度第1次有擔保普通公司債發行情形報告。
(5)：修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事7人(含獨立董事3人)案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事競業禁止案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案權之相關事宜如下：
本公司訂於民國115年03月16日起至民國115年03月26日止受理股東
就本次股東常會之提案。受理提案處所：新美齊股份有限公司財務部。
(地址：台北市內湖區瑞光路2號7樓)
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