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(8426)紅木-KY-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/08
3.股東會召開地點：新北產業園區服務中心三樓會議室(新北市新莊區五工路95號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告書。
(2)：2025年度審計委員會查核報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認2025年度決算表冊案。
(2)：承認2025年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文修訂案。
(2)：本公司「背書保證作業辦法」部分條文修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/10
10.停止過戶截止日期：115/06/08
11.其他應敘明事項：擬定115年4月7日至115年4月16日為受理持有已發行股份總數1%之股東提案，受理場所為本公司台北辦事處(地址:台北市大安區敦化南路一段205號
1107室，聯絡電話：02-2778-9121)