公開資訊觀測站重大訊息公告

(2393)億光-本公司董事會決議一一五年股東常會召開事宜。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：新北市新莊區中央路469號3樓(新莊典華幸福機構 亞瑟廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司以資本公積發放現金案。
(2)：本公司修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：無。