公開資訊觀測站重大訊息公告
(5426)振發-本公司董事會通過召集115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新北市三重區新北大道一段9號10樓
(三重勞工活動中心演藝廳)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：無
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/28
11.停止過戶截止日期：115/06/26
12.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面方式向公司提出股東常會議案。
受理股東提案期間：115年4月21日至115年4月30日下午5時止。
受理股東提案處所：振發實業股份有限公司管理部
(地址：新北市三重區光復路2段25號)。
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