公開資訊觀測站重大訊息公告
(2530)華建-本公司115年股東常會召開日期及召集事由暨股票停止過戶日等相關事宜
1.董事會決議日期：115/04/08
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台北市內湖區成功路五段420巷28號地下一樓(康寧生活會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度盈餘分派情形報告。
(4)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)：民國114年度給付董事酬金報告。
(6)：對外背書保證辦理情形報告。
(7)：關係人交易辦理情形報告。
(8)：114年國內第三次及第四次無擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分配暨虧損撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選本公司董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/28
11.停止過戶截止日期：115/06/26
12.其他應敘明事項：無。
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