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(5351)鈺創-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/05
3.股東會召開地點：新竹市科學園區科技五路6號 本公司會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：其他報告事項
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案
(2)：修正「取得或處分資產處理程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/07
10.停止過戶截止日期：115/06/05
11.其他應敘明事項：
(一)本公司受理股東以書面方式提案，受理期間：
自115年3月20日至115年3月30日17時止，受理提案處所為新竹市科學園區科技五路6號 本公司資本市場暨股務部，詳細內容請詳相關公告。
(二)本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。