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(1726)永記-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：高雄市小港區沿海三路26號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會審查報告
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：一一四年度給付董事酬金報告
(5)：一一四年度背書保證執行情形報告
(6)：一一四年度大陸地區投資情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉第十二屆董事
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：
(1)受理股東提案日期:自115/03/10至115/03/20止
(2)電子投票起始日期:115/04/29
(3)電子投票撤銷及截止日期:115/05/26