公開資訊觀測站重大訊息公告

(1264)德麥-公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:德麥食品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
(1)通過本公司薪資報酬委員會審議之民國114年度董事酬勞
及員工酬勞分配(含基層員工)案
(2)通過本公司民國114年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案
A.民國114年度1月1日至12月31日之合併財務報表主要會計科目簡述如下：
營業收入淨額：       6,779,456仟元
營業毛利：           2,183,714仟元
營業費用：           1,046,914仟元
營業利益：           1,136,800仟元
稅前淨利：           1,158,986仟元
本期淨利：             879,538仟元
歸屬於母公司稅後淨利： 758,499仟元
基本每股盈餘：20.47元
B.民國114年度1月1日至12月31日之個體財務報表主要會計科目簡述如下：
營業收入淨額：       3,747,006仟元
營業毛利：           1,147,510仟元
已實現營業毛利：     1,147,244仟元
營業費用：             494,275仟元
營業利益：             652,969仟元
稅前淨利：             913,455仟元
本期淨利：             758,499仟元
基本每股盈餘：20.47元
(3)通過本公司民國114年度盈餘分配案。
(4)通過本公司民國115年股東常會受理百分之一以上股東提案相關事宜。
(5)通過受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
對董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。
(6)通過本公司董事全面改選案。
(7)通過董事會提名並審議董事暨獨立董事候選人案。
(8)通過解除經理人競業禁止之限制案。
(9)通過解除董事競業禁止之限制案。
(10)通過本公司授權【簽證會計師提供非確信服務預先核准政策】案。
(11)通過本公司民國114年度內部控制制度設計及執行之有效性考核。
(12)通過本公司民國114年度【內部控制制度聲明書】案。
(13)通過修訂本公司【公司章程】案。
(14)通過第一商業銀行額度申請案。
(15)通過本公司民國115年股東常會召開日期、時間及地點，股東常會擬提報告事項
、承認事項、選舉事項及討論事項內容案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無