公開資訊觀測站重大訊息公告
(4989)榮科-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜公告
1.董事會決議日期:115/03/15
2.股東臨時會召開日期:115/06/26
3.股東臨時會召開地點:台北市中正區中山南路11號10樓802
會議室(張榮發國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:(一)114年度營業報告
(二)114年度審計委員會查核報告
5.召集事由二、承認事項:(一)114年度營業報告書及
財務報表案
(二)114年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:(一)解除本公司董事
競業禁止之限制案
(二)解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:(一)第十一屆董事7 席
(含3 席獨立董事)選舉案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/28
11.停止過戶截止日期:115/06/26
12.其他應敘明事項:無
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