公開資訊觀測站重大訊息公告
(3040)遠見-本公司董事會決議新增115年股東常會召集事由
1.董事會決議日期：115/04/08
2.股東會召開日期：115/06/08
3.股東會召開地點：新北市板橋區府中路29-1號13樓(板橋區農會第二大樓13樓第8研習廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。
(4)：本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(5)：本公司買回庫藏股執行情形報告。
(6)：本公司114年私募執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司辦理現金增資私募普通股案。
(2)：本公司盈餘轉增資發行新股案。
(3)：本公司「公司章程」修訂案。
(4)：本公司「股東會議事規則」修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司補選獨立董事1席案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：本公司解除新任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/10
12.停止過戶截止日期：115/06/08
13.其他應敘明事項：(一)本次公告係新增股東常會召集事由之討論事項、選舉事項及其他事項。
(二)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股東於民國115年4月3日至4
月13日提出股東常會書面提案。受理處所：本公司財務部(新北市板橋區文化路二段287號
35樓)。請於115年4月13日17時前送達並敘明聯絡方式；郵寄者以寄達日期為憑，信封請
加註「股東會提案函件」並以掛號寄送。
(三)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股東於民國115年4月10日至
4月20日提出獨立董事候選人提名，提名人數不得超過應選名額。提名文件應敘明被提名
人姓名、學歷及經歷，並檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第2
條、第3條及第4條之相關證明文件。請於115年4月20日9時前送達並敘明聯絡方式；郵寄
者以寄達日期為憑，信封請加註「獨立董事候選人提名函件」並以掛號寄送。
(四)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國115年5月9日至6月5日，
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(https://stockservices.tdcc
.com.tw)依相關說明投票。
|