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(1472)三洋實業-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：高雄市大樹區學城路一段153號6樓御樂廳(義大皇家酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會民國一一四年度審查報告書。
(3)：本公司民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
(4)：修訂「誠信經營守則」案。
(5)：修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(6)：本公司發行國內第二次有擔保可轉換公司債發行情形報告。
(7)：本公司發行國內第三次無擔保可轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表。
(2)：承認本公司民國一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司第二十三屆董事七席（含獨立董事四席）全面改選案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/28
11.停止過戶截止日期：115/05/26
12.其他應敘明事項：
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