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(1530)亞崴-公告本公司115年股東常會全面改選董事及獨立董事名單
1.發生變動日期:115/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：楊丞鈞
(2)董事：楊慶豐
(3)董事：程泰機械股份有限公司代表人－王丞軒
(4)董事：程泰機械股份有限公司代表人－莊坤南
(5)獨立董事:黃政勇
(6)獨立董事:洪錫鵬
(7)獨立董事:羅儷英
(8)獨立董事:蘇裕仁
4.舊任者簡歷:
(1)董事:楊丞鈞，亞崴機電股份有限公司董事長
(2)董事:楊慶豐，亞崴機電股份有限公司董事
(3)董事:程泰機械股份有限公司代表人－王丞軒，亞崴機電股份有限公司董事
(4)董事:程泰機械股份有限公司代表人－莊坤南，惠特科技股份有限公司董事
(5)獨立董事:黃政勇，德昌營造股份有限公司董事長
(6)獨立董事:洪錫鵬，亞崴機電股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事:羅儷英，亞崴機電股份有限公司獨立董事、苡誠會計師事務所會計師
(8)獨立董事:蘇裕仁，亞崴機電股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：楊丞鈞
(2)董事：楊慶豐
(3)董事：林馨瑜
(4)董事：程泰機械股份有限公司代表人－王丞軒
(5)獨立董事：司晴星
(6)獨立董事：羅儷英
(7)獨立董事：蘇裕仁
6.新任者簡歷:
(1)董事：楊丞鈞，亞崴機電股份有限公司董事長
(2)董事：楊慶豐，亞崴機電股份有限公司董事
(3)董事：林馨瑜，亞崴機電股份有限公司稽核
(4)董事：程泰機械股份有限公司代表人－王丞軒，亞崴機電股份有限公司董事
(5)獨立董事：司晴星，佳得偉實業有限公司董事長
(6)獨立董事：羅儷英，亞崴機電股份有限公司獨立董事、苡誠會計師事務所會計師
(7)獨立董事：蘇裕仁，亞崴機電股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：楊丞鈞，0股
(2)董事：楊慶豐，130,000股
(3)董事：林馨瑜，661股
(4)董事：程泰機械股份有限公司代表人－王丞軒，47,962,311股
(5)獨立董事：司晴星，25,000股
(6)獨立董事：羅儷英，0股
(7)獨立董事：蘇裕仁，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06
11.新任生效日期:115/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(設置審計委員會)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用(任期屆滿全面改選)
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
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