公開資訊觀測站重大訊息公告
(6239)力成-公告本公司115年度股東常會解除董事競業禁止事宜
1.股東會決議日:115/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：蔡篤恭
董事：林基正
董事：美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)
代表人：吳麗卿
董事：超豐電子(股)公司\代表人：謝永達
董事：台灣鎧俠先進半導體(股)公司\代表人：Junichi Asada
獨立董事：張光瑤
獨立董事：陳瑞聰
獨立董事：童兆勤
獨立董事：謝再居
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東行使表決權半數同意通過
解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
獨立董事：陳瑞聰
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳瑞聰
仁寶光電科技(昆山)有限公司/董事長
仁寶投資(江蘇)有限公司/董事長
仁寶系統貿易(昆山)有限公司/董事長
仁寶信息技術(昆山)有限公司/董事長
仁寶視訊電子(昆山)有限公司/董事長
仁寶資訊工業(昆山)有限公司/董事長
仁寶電子科技(昆山)有限公司/董事長
仁寶電腦(重慶)有限公司/董事長
仁寶電腦工業(中國)有限公司/董事長
仁寶數碼科技(昆山)有限公司/董事長
昆山柏泰電子有限公司/董事長
重慶翊寶智慧電子裝置有限公司/董事長
昆山柏泰電子技術服務有限公司/執行董事
仁寶企業管理(成都)有限公司/董事
仁寶投資(四川)有限公司/董事
仁寶電腦(成都)有限公司/董事
仁寶網路資訊(昆山)有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
仁寶光電科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山開發區前進東路189號
仁寶投資(江蘇)有限公司：江蘇省昆山市巴城鎮石牌立基路1881號
仁寶系統貿易(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區偉業路435號
仁寶信息技術(昆山)有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區A區第一大道58號
仁寶視訊電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市巴城鎮石牌立基路1881號
仁寶資訊工業(昆山)有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區A區第三大道15號
仁寶電子科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區A區第三大道25號
仁寶電腦(重慶)有限公司：重慶市渝北區寶鴻大道10號附3號(兩路寸灘保稅港
區空港功能區A區A03)
仁寶電腦工業(中國)有限公司：江蘇省昆山市巴城鎮石牌立基路1881號
仁寶數碼科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山經濟技術開發區第一大道59號
昆山柏泰電子有限公司：江蘇省昆山市巴城鎮石牌立基路1881號
重慶翊寶智慧電子裝置有限公司：重慶市兩江新區寶鴻大道18號附5號(兩路寸
灘保稅港區空港功能區D區D05)
昆山柏泰電子技術服務有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區A區第二大道9號3號房
仁寶企業管理(成都)有限公司：四川省成都市武侯區盛隆街6號
仁寶投資(四川)有限公司：四川省成都市武侯區盛隆街6號
仁寶電腦(成都)有限公司：四川省成都市高新綜合保稅區(雙流園區)綜保大道
一段88號
仁寶網路資訊(昆山)有限公司：江蘇省昆山經濟技術開發區南兵路520號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
仁寶光電科技(昆山)有限公司：銷售液晶平板電視機等及售後服務。
仁寶投資(江蘇)有限公司：一般投資業。
仁寶系統貿易(昆山)有限公司：電腦及電子零組件之國際貿易及經銷。
仁寶信息技術(昆山)有限公司：生產筆記型電腦等電子產品。
仁寶視訊電子(昆山)有限公司：生產及銷售液晶平板電視機等。
仁寶資訊工業(昆山)有限公司：生產筆記型及平板電腦等電子產品。
仁寶電子科技(昆山)有限公司：生產筆記型電腦及手機等電子產品。
仁寶電腦(重慶)有限公司：研發、生產及銷售筆記型電腦及其相關零配件，
並提供相關維修及售後服務等。
仁寶電腦工業(中國)有限公司：監視器之製造及銷售。
仁寶數碼科技(昆山)有限公司：筆記型電腦、手機及數碼產品等之生產及銷售。
昆山柏泰電子有限公司：生產筆記型電腦及手機等產品及售後服務。
重慶翊寶智慧電子裝置有限公司：通訊設備、手機、電子計算機、智能手錶之
研發、生產及銷售並提供相關技術服務。
昆山柏泰電子技術服務有限公司：筆記型電腦維修及售後服務。
仁寶企業管理(成都)有限公司：企業管理諮詢，教育訓練、商務信息諮詢、
財稅顧問、投資顧問、投資管理等。
仁寶投資(四川)有限公司：從事對外投資活動及提供諮詢服務。
仁寶電腦(成都)有限公司：研發、生產筆記型電腦、平板電腦、數碼產品、
網絡交換機、Wireless AP、車用電子產品等。
仁寶網路資訊(昆山)有限公司：無線網路產品之製造。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:
依經濟部101年10月11日經商字第10102435880號函與102年1月7日經商字
第10102446320號函釋示，董事兼任經營同類業務之他公司董事或經理人，
而該公司為百分之百母子關係時，或同一法人百分之百持有之平行子公司
間或各子公司與孫公司間有董事或經理人兼任時，在法律上各公司雖為獨
立法人格公司，但在經濟意義上則為一體，彼此之間並無利益衝突可言，
於此情形下之董事兼充行為並不構成公司法第209條競業行為。故本公司
董事如兼任本公司100%持股子、孫公司之董事或經理人，並不構成競業行
為，無須提出解除競業禁止之限制。
|