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(4503)金雨-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：彰化市延和里埔內街411巷101號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)：解除董事競業禁止之限制
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/05/01
10.停止過戶截止日期：115/06/29
11.其他應敘明事項：無