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(2816)旺旺保-本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市中山北路4段1號圓山飯店2樓敦睦廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業及財務報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：修訂永續發展實務守則報告。
(5)：修訂專案運用公共及社會福利事業投資處理程序報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。
(2)：討論修訂本公司股東會議事規則部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：
依公司法第172條之1規定受理股東就本次股東常會之提案
起迄日期：115年3月20日(星期五)至115年3月30日(星期一)
每日上午9:00~下午5:00止。
受理提案地點：台北市忠孝東路4段219號12樓，電話:(02)2776-5567。