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(1416)廣豐-公告本公司董事會決議修訂召開115年股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期：115/04/09
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：台北市大安區敦化南路二段105號17樓 (凌雲通商大樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度決算表冊
(2)：承認本公司114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：股東戶號0280132（戶名王○隆，持股逾1％）股東依公司法第172條之1規定之提案「更改股息由公司公告0.57元變更為0.8元案」
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：