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(8476)台境*-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：台南市關廟區關新路二段567號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告及財務報表內容報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：庫藏股執行報告
(6)：國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。(增列)
(7)：114年度董事領取酬金報告。(增列)
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)：解除本公司董事競業禁止之限制案。(增列)
(3)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。(增列)
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/23
10.停止過戶截止日期：115/05/21
11.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。