公開資訊觀測站重大訊息公告
(1470)大統新創-公告本公司董事會決議召開一一五年度第一次股東常會日期及相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區內厝里榮安路9號。(本公司桃園廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算書表報告。
(3)：一一四年度本公司資金貸與及背書保證作業情形報告。
(4)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(5)：一一四年下半年度盈餘分配案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：無
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事改選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：討論解除新任董事之董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：依公司法第172-1及192-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得於民國115年4月20日起至民國115年4月29日止以書面向本公司
提出股東常會議案(一案為限)。
受理處所：大統新創股份有限公司，地址：桃園市蘆竹區榮安路9號，
連絡電話：03-3222241分機251徐肇男。
|