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(5310)天剛-公告本公司獨立董事對董事會討論事項表示反對意見

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/04/17
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事 殷帝偉/上海達肯國際貿易(股)公司總經理
4.表示反對或保留意見之議案:
(1)討論事項第一案：解任張申曄先生總經理一職暨委任董事長呂國雄先生暫代總經理案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
殷帝偉獨立董事反對意見理由如下:
1.本公司現任董事長呂國雄未能在公司業務上提供協助外亦不能制定公司營運方向，比如：本公司董事長呂國雄長期未就本公司之子公司天鑫公司定訂內部控制制度，也未聘請正式員工，如何做到評估及管理投資有價證券？而該投資有價證券金額佔本公司最近期財務報表之股東權益近100%，本公司董事長呂國雄的管理能力明顯有問題根本不適宜再做總經理。
2.再者，本公司現任董事長呂國雄目前也有犯罪嫌疑，比如：本公司董事長呂國雄配合本公司實質負責人陳和宗的指示，就不明黑衣人士到113/4/9董事會現場，造成本公司人員受傷，嗣後竟還想倒填日期製作不實的臨時勤務合約書，已有明確的犯罪嫌疑，而本公司找有犯罪嫌疑的人來暫代總經理職務，明顯有損公司形象。
3.何況，本公司現任董事長呂國雄正是造成公司經營困難、阻礙公司未來發展的元兇，比如：本公司總經理張申曄之前多次提議、為公司引進新業務，卻
遭本公司現任董事長呂國雄阻擋，則由呂國雄暫代總經理職務，只會讓公司營運更陷入更大的困難，因此本獨立董事認為解任張申曄總經理之職務及由本公司現任董事長呂國雄暫代總經理職務均無正當理，故表示反對意見。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)董事會/討論事項一:解任張申曄先生總經理一職暨委任董事長呂國雄先生暫代總經理案。
本議案呂國雄先生就本議案有利害關係，於本案討論及表決時均迴避，其餘出席董事表決四席同意一席反對意見,本案照案通過。