公開資訊觀測站重大訊息公告
(5244)弘凱-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：桃園市莊敬路一段300號(尊爵大飯店三樓鑽石廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業報告
(2)：本公司2025年度審計委員會審查決算表冊報告
(3)：本公司2025年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：本公司2025年度給付董事酬金報告
(5)：本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司2025年度決算表冊案
(2)：本公司2025年度盈餘分派案
(3)：本公司國內第一次無擔保轉換公司債資金運用計畫變更案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/29
9.停止過戶截止日期：115/05/27
10.其他應敘明事項：(1)本公司受理持股1%以上股東書面提案
期間：自115/03/20起至115/03/30下午五時止。
(2)受理處所：弘凱光電股份有限公司財務部
33051桃園市桃園區春日路1492號7樓
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