公開資訊觀測站重大訊息公告
(3236)千如-公告一一五年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程部分條文修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事9席(含獨立董事3席)，當選名單如下：
董事：徐錫愷
董事：中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶
董事：范良芳
董事：徐明恩
董事：徐陳惠聰
董事：陳金億
獨立董事：張玉山
獨立董事：陳宥杉
獨立董事：鄭桂蕙
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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