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(9917)中保科-代重要子公司永潤食品股份有限公司公告115年董事會決議115年召集股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:115/03/17
2.股東會召開日期:115/04/17
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路135號7樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 114年度營業及財務報告。
(2) 監察人審查114年度決算表冊報告。
(3) 114年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4) 本公司與復空食品股份有限公司合併案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認114年度決算表冊案。
(2)承認114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/03/19
11.停止過戶截止日期:115/04/17
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，受理1%以上股份之股東提案權。
(2)本公司受理股東提案處所為永潤食品股份有限公司(地址: 桃園市蘆竹區海山
中街71號) ，受理提案時間自115年3月17日至115年3月26日止，提案股東應親自
或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
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