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(6290)良維-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：台北市松山區八德路三段2號5樓
(台北市電腦公會聯誼中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：報告114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。
(4)：報告114年度現金股利分派情形。
(5)：報告修訂「董事會議事辦法」。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案。
(2)：承認114年度盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/27
9.停止過戶截止日期：115/05/25
10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於115年3月13日起至
115年3月23日止受理股東就本次股東常會之提案。
受理處所：良維科技股份有限公司財務部
（地址：台北市長安東路一段36號10樓 電話：02-25433567）
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於115年3月13日起至
115年3月23日止受理股東就本次股東常會之提案。
受理處所：良維科技股份有限公司財務部
（地址：台北市長安東路一段36號10樓 電話：02-25433567）
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