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(3511)矽瑪-公告本公司115年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案
1.股東會決議日:115/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事：佳世達科技股份有限公司
(2)法人董事代表人；黃漢州
(3)法人董事代表人：鄭銀象
(4)獨立董事：葉惠心
(5)獨立董事：陳錦稷
3.許可從事競業行為之項目:
(1)法人董事：佳世達科技股份有限公司
明泰科技股份有限公司 董事長
友通資訊股份有限公司 董事長
邁達特數位股份有限公司 董事長
拍檔科技股份有限公司 董事長
眾福科技股份有限公司 董事長
諾貝兒寶貝股份有限公司 董事長
明基材料股份有限公司 董事長
友達光電股份有限公司 董事
達方電子股份有限公司 董事
勝品電通股份有限公司 董事
杏合生醫股份有限公司 董事
大江基因醫學股份有限公司 董事
鐳洋科技股份有限公司 董事
尚承科技股份有限公司 董事
擎壤科技股份有限公司 董事
翔隆航太股份有限公司 董事
品翔航太股份有限公司 董事
達宣智慧股份有限公司 董事
佳氫能源股份有限公司 董事
明基電通股份有限公司 董事長
國韶實業股份有限公司 董事長
佳世達電子股份有限公司 董事長
達利投資股份有限公司 董事長
明基透析科技股份有限公司 董事長
明基生物技術(上海)有限公司 董事長
佳世達越南有限公司 董事長
敦品壹號創新投資股份有限公司 董事
敦品貳號創新投資股份有限公司 董事
敦品伍號創新投資股份有限公司 董事
鳳凰陸創新創業投資股份有限公司 董事
鳳凰柒創新創業投資股份有限公司 董事
(2)法人董事代表人；黃漢州
佳世達科技股份有限公司 法人副董事長代表人暨集團策略長
友達光電股份有限公司 法人董事代表人
眾福科技股份有限公司 法人董事長代表人
鈺緯科技開發股份有限公司 法人董事長代表人
明泰科技股份有限公司 法人董事代表人
邁達特數位股份有限公司 法人董事代表人
明基生物技術(上海)有限公司 法人董事代表人
上海費爾特科技有限公司 法人董事代表人
同星科技股份有限公司 法人董事長代表人
財團法人明基文教基金會 董事
(3)法人董事代表人：鄭銀象
同星科技股份有限公司 法人董事代表人暨總經理
(4)獨立董事:葉惠心
眾福科技股份有限公司 獨立董事
朋億股份有限公司 獨立董事
唯心財務顧問有限公司 董事
(5)獨立董事:陳錦稷
泰宗生物科技股份有限公司 董事
世紀鋼鐵結構股份有限公司 獨立董事
全球人壽保險股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二
以上之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)法人董事：佳世達科技股份有限公司
(2)法人董事代表人:黃漢州
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)明基生物技術(上海)有限公司，董事長
(2)明基生物技術(上海)有限公司及上海費爾特科技有限公司，董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
明基生物技術(上海)有限公司：上海市浦東新區泰華路613、713號
上海費爾特科技有限公司：上海市浦東新區泰華路613、713號4幢
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
明基生物技術(上海)有限公司：醫療器材之製造及銷售
上海費爾特科技有限公司：合成拿材料、橡膠製品研發製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度: 無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
無。
12.其他應敘明事項: 無。
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