竟天 本公司115年股東常會重要決議事項
(115/06/16 16:02:14)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6917)竟天-本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(6)通過股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源，擬請原
股東全數放棄認購案。
(7)通過本公司擬辦理115年發行私募普通股案。
(8)通過本公司發行115年度限制員工權利新股案。
(9)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
 
 
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