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(6128)上福-本公司董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台中市梧棲區自強路280號(台中關連工業區管理中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司民國一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞報告。
(4)：本公司民國一一四年度資本公積配發現金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國一一四年度決算表冊案。
(2)：本公司民國一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：修訂本公司「背書保證處理辦法」案。
(3)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：
一、擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
二、依公司法第172條之1規定，本公司訂定股東書面提案權受理期間：自民國115年04月09日至115年04月20日止。受理地點為本公司財務部(地址：台中市梧棲區自強路50號)。
三、本公司股東會股東得以電子方式行使表決權。