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(5464)霖宏-公告本公司董事會決議115年股東常會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：嘉義縣民雄工業區中山路6號(本公司二樓員工教育訓練室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：董事個別酬金明細報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度決算表冊案
(2)：承認本公司114年度盈虧撥補案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選本公司董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/18
11.停止過戶截止日期：115/06/16
12.其他應敘明事項：
一、受理股東提案權期間：115年04月11日起至115年04月21日16時止。受理提案權處所：本公司財務部(嘉義縣民雄工業區中山路6號)。
二、受理股東提案相關事宜：股東提案資格：持股達1%以上股東（含單一或共同股東合計）。提案以一項為限且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。