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(2332)友訊-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司114年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成選舉第十四屆董事案，共計選出董事9席（含獨立董事3席），當選名單如下：
(1)董事：
台鋼科技控股股份有限公司代表人－郭金河、孫秀梅、林冠宇。
前勁投資有限公司代表人－吳宗哲。
鑫永洋科技股份有限公司代表人－謝景惠。
高宏傑。
(2)獨立董事：
許傑、黃偵琳、朱俊雄。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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