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(3390)旭軟-本公司董事會決議召開115年股東常會日期及相關事宜公告

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書、個體及合併財務報告。
(2)：承認一一四年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬以資本公積發放現金案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選本公司第十屆董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/18
12.停止過戶截止日期：115/06/16
13.其他應敘明事項：無。