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(2462)良得電-公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新北市深坑區北深路3段236號(福容大飯店2樓玫瑰茉莉廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業概況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。
(4)：本公司114年度給付董事酬金報告。
(5)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書暨財務報表。
(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司取得或處分資產管理辦法修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事選舉案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：無。