永悅健康 公告本公司115年股東常會重要決議事項
(115/06/30 16:31:35)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(7835)永悅健康-公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:115/06/30
2.發生緣由:
(1)通過承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)通過承認114年度虧損撥補案
(3)通過修訂「公司章程」部分條文案
(4)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
(5)通過修訂「董監選任程序」部分條文案
(6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(7)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案
(8)通過全面改選董事(含獨立董事)案，董事當選名單如下：
董事:陳俊嘉
董事:佳綸生技股份有限公司 代表人：陳昱婷
董事:佳格食品股份有限公司 代表人：陳文琪
董事:全思投資管理顧問股份有限公司 代表人：陳五福
董事:全思投資管理顧問股份有限公司 代表人：杜君哲
獨立董事:盧秋玲
獨立董事:馮震宇
獨立董事:譚慶鼎
獨立董事:蔡宗翰
(9)通過解除新任董事競業禁止限制案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。