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(6294)智基-公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
                 通過全面改選董事案，當選名單如下：
                 董事 鴻鑫達投資股份有限公司代表人邱仕榮
                 董事 鴻鑫達投資股份有限公司代表人宋彩蓮
                 董事 鴻鑫達投資股份有限公司代表人方俊尹
                 董事 林進榮
                 獨立董事 吳天賞
                 獨立董事 丁澤祥
                 獨立董事 蔡雪苓
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。