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(4566)時碩工業-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：桃園市中壢區樹籽路8號
(南方莊園渡假飯店尼斯-紅黃廳 )
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：114年度對外背書保證情形報告。
(6)：114年度給付董事酬金報告。
(7)：修正「永續發展實務守則」報告。
(8)：子公司Global Tek GmbH資金貸與他人超限改善計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/11
9.停止過戶截止日期：115/06/09
10.其他應敘明事項：
(1)因配合辦理除息及股東常會作業事宜，本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間為115/03/19~115/06/09，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於115/03/17向往來證券商辦理轉換手續。
(2)受理股東提案期間、處所之相關事宜：
A.受理股東提案期間：自115年3月30日至115年4月8日止〈郵寄者以115年4月8日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〉。
B.受理股東提案處所：本公司財務部(新北市汐止區新台五路一段94號15樓）
C.相關事宜：依公司法第一百七十二條之一規定辦理股東提案相關作業。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月9日至115年6月6日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。