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(6615)慧智-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/03
3.股東會召開地點：台北市內湖區行忠路195號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度各項表冊報告
(3)：本公司114年度董事酬金報告
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度盈餘分配表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
(2)：修訂「資金貸與他人作業程序」案
(3)：修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/05
10.停止過戶截止日期：115/06/03
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，並以一項及以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限。
受理期間：115年03月20日起至115年03月30日下午4:00止。
受理處所：慧智基因股份有限公司財務處(台北市中正區重慶南路一段66-1號4樓之2)。