公開資訊觀測站重大訊息公告
(6804)明係-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事（含獨立董事）全面改選案。
董事當選名單如下：
(1)董事：江永平
(2)董事：智新投資(股)公司代表人李忠良
(3)董事：明郁投資(股)公司代表人潘奎佑
(4)董事：黃慶忠
(5)董事：江皇霆
(6)獨立董事：張嘉興
(7)獨立董事：吳紹貴
(8)獨立董事：黃蘭(金英)
(9)獨立董事：陳怡勳
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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