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(9943)好樂迪-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台北市林森北路312號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度董事會、董事會成員及功能性委員會績效評估與酬金政策
關聯性報告。
(5)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/18
9.停止過戶截止日期：115/06/16
10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間自民國115年4月10日至115年4月20日止，親臨或掛號郵寄本公司(台北市信義區忠孝東路5段293號4樓)，以115年4月20日18時以前寄(送)達為準。凡有意提案者，請於上述期間以書面方式辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆審查結果。