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(1595)川寶-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區長興路三段277巷33號(本公司1樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會審查報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：本公司第二次買回公司股份執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
(3)：本公司113年度發行國內第二次無擔保轉換公司債計畫變更案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/20
9.停止過戶截止日期：115/06/18
10.其他應敘明事項：
(一)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將已公告方式為之。
(二)依公司法第172條之1規定，自民國115年4月10日起至115年4月20日止受理持有已發行股份總數1%以上股份之股東書面提案申請。欲辦理提案之股東，提案之股東請於115/04/20下午五時前將書面提案以掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣。
受理處所：川寶科技股份有限公司(地址: 桃園市蘆竹區長興路三段277巷33號，連絡電話: 03-3249948 分機820 張小姐)
(三)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間:115/05/19起至115/06/15止。
電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw
(四)本案如有相關未盡事宜，除法令或主管機關另有規定外，授權董事長全權處理之。