瀚軒 公告本公司董事會決議召開114年第1次股東臨時會相關事宜
(114/12/26 18:06:17)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(7894)瀚軒-公告本公司董事會決議召開114年第1次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:114/12/26
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第1次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
時間：中華民國115年2月11日（星期三）上午10時整
地點：桃園市中壢區中華路二段209號（4樓交誼廳）。
召開方式：實體股東會
一、宣布開會（報告出席股份總數）
二、主席致詞
三、報告事項
（一）訂定本公司「道德行為準則」
（二）訂定本公司「誠實經營守則」
（三）訂定本公司「永續發展實務守則」
（四）修訂「董事會議事規則」部份條文案
（五）配合土地租賃契約，調整桃園市中壢區不動產廠房資產耐用年限估計值案
四、討論暨選舉事項
（一）修訂本公司「公司章程」案
（二）修訂「股東會議事規則」部份條文案
（三）修訂「取得與處分資產處理程序」部份條文案
（四）修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案
（五）修訂「背書保證作業程序」部份條文案
（六）修訂「董事及監察人選任程序」部份條文並更名為「董事選任程序」案
（七）補選本公司3席獨立董事及1名董事暨成立審計委員會取代監察人案
（八）解除本公司新任獨立董事競業禁止案
五、臨時動議
六、停止過戶期間：民國115年01月13日起至115年02月11日止。