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| 燁聯 董事會決議召開115年股東常會公告(新增召集事由)
(115/05/05 18:23:15) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(9957)燁聯-董事會決議召開115年股東常會公告(新增召集事由)
1.董事會決議日期：115/05/05
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山區本洲產業園區服務中心2樓集會堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：監察人查核114年度決算報告。
(3)：114年度財務報告。
(4)：私募6億股普通股辦理情形報告。
(5)：累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算書表。
(2)：承認114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：「董監事選舉辦法」修訂案。
(2)：修訂「公司章程」案。
(3)：以私募方式辦理普通股現金增資案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：新增召集事由：
討論事項：
(2)修訂「公司章程」案。
(3)以私募方式辦理普通股現金增資案。
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