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(4946)辣椒-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市中正區忠孝東路一段12號地下一樓(台北喜來登大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分配報告
(4)：本公司114年度認列資產減損情形報告
(5)：本公司修訂「誠信經營守則」報告
(6)：本公司114年關係人交易執行情形報告
(7)：本公司114年股東會通過之私募發行普通股案執行情形報告
(8)：113年度減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行進度報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：
(1)依據公司法第172條之1規定，本公司須於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所：
受理期間：自民國115年03月20日起至115年03月30日下午五時止。
受理處所：台北市內湖區瑞光路583巷31號3樓（本公司管理處）。
(2)其他相關事宜將另行依規定公告之。