公開資訊觀測站重大訊息公告
(8446)華研-本公司董事會決議召開民國115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市中山區松江路350號(台北市進出口商業同業公會)9樓第一會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘配發現金股利情形報告
(5)：114年度關係人交易情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認盈餘分配表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司章程案
(2)：解除董事競業禁止案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：玆擬訂定本公司受理股東提案之時間及地點如下：
(1)受理時間：民國115年4月7日至115年4月16日，請有意提案股東於上述期間，依
公司法第一百七十二條之一規定以書面向本公司提出申請﹙並請於信封加註「股東
常會提案」﹚。
(2)受理提案地點：台北市中山區建國北路二段135號15樓。
(3)電話：(02)2512-1919。
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