公開資訊觀測站重大訊息公告
(4207)環泰-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區南青路1156巷75號(南崁廠行政大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：114年度董事酬金報告。
(6)：修訂誠信經營作業程序及行為指南報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選董事、獨立董事案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案及董事提名時間：115年04月15日至115年04月24日。
受理方式：掛號函件書面寄送至環泰企業股份有限公司管理部。
地址：338019桃園市蘆竹區南崁路265號5樓。
(2)請股東多加利用「股東e服務」平台行使表決權。
電子投票行使期間：115年05月23日至115年06月20日。
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